Az Ernst and Young szerint a pénzmosás és terrorizmus elleni uniós direktíva év végéig kötelező bevezetésével több feladat hárul a jövőben a bankokra és kevesebb a hatóságokra. Kühn János, a könnyvvizsgáló, adó- és tranzakciós tanácsadó cég senior managere elmondta, hogy jelenlegi magyar szabályozás a hangsúlyt az ügyfél azonosítása mellett a limit feletti és gyanús tranzakciók adminisztrációjára és bejelentésére helyezi.
A nagy számú bejelentéseket azonban a hatóság nem, vagy csak nagyon lassan tudja feldolgozni. A 2007 decemberéig bevezetendő uniós direktíva ezzel szemben kockázatalapú ügyfél és tranzakciós szűrést ír elő, jelentősen növelve a banki és csökkentve a hatósági feladatokat.
mti