Europol: amerikai bankokat megkárosító bűnözői csoportot számoltak fel, 105 embert előállítottak

Pénzügyek - 2021-02-03

) - Amerikai bankokat mintegy 12 millió euróval (közel 4,3 milliárd forint) megkárosító, csalással és pénzmosással foglalkozó, spanyolországi bázisú bűnözői csoport 105 tagját állították elő több európai országban - közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) szerdán.

A hágai székhelyű uniós szervezet tájékoztatása szerint a főként görög állampolgárokból álló csoport Spanyolország mellett Ausztriában, Dániában és Nagy-Britanniában tartózkodó tagjai az Egyesült Államokban alapított fiktív cégeik bankszámláinak felhasználásával mosott tisztára nagymennyiségű eurót, illetve tüntetett el más európai számlákra utalva a hitelkártyákon rendelkezésre álló összegeket.

A csoport 50 amerikai bankot károsított meg mintegy 12 millió euróval - közölték.

Az összehangolt művelet során az illetékes hatóságok 105 embert állítottak elő és 19 európai elfogatóparancsot adta ki. Mintegy 406 ezer euró készpénzt és 14 luxusautót lefoglaltak, továbbá a bűnözői csoport 87 amerikai bankban nyitott számláján talált mintegy 1,3 millió eurónak megfelelő összeget zárolták - tájékoztatott az Europol.